La Secretaría de Extensión informa que se encuentra abierta la inscripción al curso de Crimen Organizado Trasnacional (COT) y Seguridad, que se dictará los días Miércoles de 18 a 21hs, a partir del 21 de agosto.

Dicho curso tiene como finalidad proporcionar a los estudiantes una formación integral especializada en determinados conocimientos jurídicos, económicos, sociales e investigativos, y adquirir las herramientas científicas imprescindibles para comprender, interpretar y analizar esta compleja problemática, situación tras la cual estará en condiciones de aplicar el amplio abanico de medidas preventivas y represivas que se crean en el Estado de derecho para hacer frente a este fenómeno.

También será propósito de este Curso de es el aprendizaje de las diferentes estrategias empleadas para combatir con mayor eficacia estos hechos delictivos, como así brindar herramientas que permitan al participante sortear dificultades que se presentan en este tipo de investigaciones para una adecuada y eficiente actividad probatoria.

 El Egresado del curso alcanzará amplios conocimientos acerca de las características relevantes de las organizaciones criminales que se dedican a estas actividades ilícitas, su modo de actuar, los medios de los que se valen para lograr impunidad, como así respecto del régimen legal de las acciones que lleven adelante, en especial en Narcotráfico, Trata de Personas, Secuestro Extorsivo, Contrabando, lavado de dinero y delitos relacionados.    

Además, se valdrá de la más actualizada doctrina y jurisprudencia nacional e internacional, para poder enmarcar los aprendizajes aprendidos.

 DESTINATARIOS: Abogados, jueces, fiscales, defensores, empleados y funcionarios del MPF, Ministerio de Defensa, miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, miembros del PE, Legislativo, e integrantes de organizaciones no gubernamentales vinculados con esta temática.

 PROGRAMA:

MÓDULO 1: CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO 

 Clase 1: Aspectos Criminológicos de los delitos de Crimen Organizado. Derecho Penal y criminalidad Organizada. Prevención y Estrategias de Intervención sobre el Delito. Relevancia de los intereses afectados. Metodología de la Investigación. Criminalidad Organizada y Empresa.

Clase 2: Organizaciones mafiosas en Argentina y en el Mundo. Análisis comparativo. Presencia del Crimen Organizado. Características de las Organizaciones mafiosas. Estructuras internas. Igualdades y diferencia en Sudamérica.

 Clase 3: Terrorismo. El proceso de investigación compleja y los Derechos Humanos. Aspecto Punitivo. Evaluación del terrorismo. Imprescriptibilidad de los actos terroristas. Terrorismo crimen de lesa Humanidad. Análisis de los Atentados de Torres gemelas, Atocha, Londres y Nueva Zelandia. Trabajo grupal.

MÓDULO 2: LAVADO DE DINERO

Clase 1.

 I. Definición. Lavado de dinero como producto de la trata de personas y secuestros extorsivos. Vinculación con otros delitos. Estrategias de investigación.

II.Lavado de dinero como producto de delitos específicos: Corrupción, contrabando. Estrategias de investigación.

III. Lavado de dinero como producto del Narcotráfico. Caso Triple Frontera. Estrategias de investigación.

MÓDULO 3: DELITOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS.

I. Delitos contra el orden económico y financiero. Ley 26.683, 26.733 y 26.734. Organización Judicial.

II. Protocolo de actuación en los delitos del tipo penal tributario. Asociación Ilícita tributaria, participación. Responsabilidades.

III. Las personas jurídicas y los delitos económicos. Estrategias de persecución

MÓDULO 4: TRATA DE PERSONAS 

 I. Definición, reseña histórica y trata en el mundo contemporáneo globalizado. Víctima del delito de trata. Gravedad del problema. Situación en nuestro país. Diferencia entre trata y tráfico ilícito de migrantes.

 II. Régimen legal de la trata en la Argentina (leyes 26.364 y 28.842) Supuestos

Excepciones de punibilidad o culpabilidad. La Trata con fin de explotación sexual. Tipos penales. Conexidades.

 III. La víctima del delito de Trata.

  1. Concepto
  2. Perfil
  3. El antes y el después en la vida de una persona víctima de Trata. El Regreso a su entorno.
  4. Modo de tratar a una víctima en una entrevista.

TRABAJO GRUPAL.

MÓDULO 5: SECUESTRO EXTORSIVO (3 HS)

 IFigura básica (art.170 Código Penal). Tipo objetivo y subjetivo. Consumación. Tentativa. Autoría y participación. Relación con otras figuras penales.

 II. Consecuencias penales. Determinación de la pena. Agravantes. Cuestiones generales. Muerte del sujeto pasivo. Atenuantes del participe.

MÓDULO 6: CORRUPCIÓN (6 HS)

 Clase 1:

  1. Definición. Responsabilidades penales. Regulación Nacional e Internacional.
  2. Convenciones de la ONU-OCDE. GAFI. Breve Reseña.
  3. Responsabilidad de la persona jurídica. Recupero de activos en casos de Corrupción. Obstáculos e impedimentos.

 Trabajo practico sobre un caso  de corrupción transnacional.

 Clase 2: Situación Sistema carcelario. Corrupción en el Sistema carcelario. Focos de corrupción. Mecanismos de remediación.

MÓDULO 7: NARCOTRAFICO (9 HS)

 Clase 1: Tráfico de estupefacientes ilícitos. Concepto. Análisis de la normativa. Ley 23. 737. Legislación. Los estupefacientes. Características de las principales drogas. Drogas de diseño.

 Clase 2: Narcotráfico y crimen organizado. Tráfico Internacional. Organizaciones. Medios para combatir el narcotráfico. Herramientas preventivas y represivas. Pactos Internacionales. Caso práctico.

 Clase 3: Casos prácticos. TRABAJO GRUPAL

MÓDULO 8: CONTRABANDO (6 HS)

 I. Delitos aduaneros. Concepto y Regulación legal. Bien jurídico protegido. Distinción entre infracción y delito. El código aduanero. figura básica. Elementos típicos. Tentativa.

II. Contrabando calificado. (arts. 864/7 Cód. Aduanero). Supuestos de agravación. Sustancias o elementos no estupefacientes. Mercaderías afectación a la seguridad común (art. 867 Cód. aduanero).

III. Técnicas de contrabando. Modalidades y métodos de ocultamiento. Vinculación con la trata de personas y el lavado de activos.

 EXAMEN MULTIPLE CHOICE

MÓDULO 9: CIBERDELITOS (6 HS)

 Clase 1:

 IEl cibercriminal como forma de criminalidad organizada. Aspectos del fenómeno. Relevancias y características.

II.Situación en la Argentina. Ley penal y procesal. Cooperación Internacional. Problemas actuales.

 Clase 2.

 I. Inteligencia artificial. Su historia, incidencia hasta la guerra por el 5G.

 MÓDULO 10: HERRAMIENTAS PROCESALES Y PENALES 

I. Ley 27.304, Ley del arrepentido. Tipos penales a las cuales se aplica. Características de su aplicación, acuerdo y homologación.

II. El equilibrio entre los derechos fundamentales del imputado y la coerción penal. Garantías Constitucionales y nulidades del proceso.-

 TRABAJO GRUPAL

 MÓDULO 11. TRABAJO FINAL INTEGRADOR 

 Al término del Curso se realizará un trabajo Final Integrador.

 ARANCEL: $1500 pesos mensuales

 INSCRIPCIÓN: personalmente en la Secretaría de Extensión (1° piso del Edificio de la Reforma 48 e/ 6y 7) de lunes a viernes de 8 a 20 hs.